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陕西地矿集团召开外部董事宣布会

来源:管理员     所属分类:地矿新闻     阅读次数:4328     发布时间:2022-08-03

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    8月2日,陕西地矿集团召开外部董事宣布会。省国资委党委委员、副主任杨爱民出席会议并讲话。陕煤集团党委副书记、董事、总经理严广劳,陕投集团党委委员、副总经理张锋,陕建控股二级咨询员施尧夫出席会议。陕西地矿集团党委书记、董事长刘建勤主持会议。陕西地矿集团领导屈永安、白林科、张军、马贵锁、荆平、刘勐,外部董事朱桂玲出席会议。


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    会上,省国资委公司治理处处长孙毅宣读了《省国资委关于严广劳等任职的通知》:省国资委研究,聘任严广劳、张锋、施尧夫为陕西地矿集团外部董事,聘期3年,自2022年6月至2025年6月。省国资委企业领导人员管理处副处长严璐简要介绍了3名新任职外部董事的基本情况。


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    刘建勤介绍了陕西地矿集团的基本情况,重点介绍了集团历史沿革、地质找矿贡献、产业转型升级和“十四五”重点工作等情况。与会人员共同观看了陕西地矿集团宣传片。

    

    严广劳代表3名新任职外部董事作表态发言。他表示,一是要认真学习,跟上步伐。二是要尽责履职,不越红线。三是要团结协作,积极作为。


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    刘建勤在表态发言中表示,一是坚决拥护省国资委“监管企业外部董事占多数”的安排部署。推进监管企业集团层面董事会外部董事占多数,是国企改革三年行动中的规定动作,也是集团公司规范董事会建设和改革发展的需要。二是虚心向外部董事请教学习,不断提升集团公司董事会决策的质量和效果。三是成立董事会办公室,配备专人,为外部董事履行职责提供良好的工作条件和必要的资金支持,充分发挥外部董事的作用。

    

    杨爱民在讲话中强调,此次外部董事任职,是经省委同意,立足省属企业改革发展大局和领导班子建设实际,经过充分酝酿、慎重研究、通盘考虑后确定的。3名外部董事到任,标志着陕西地矿集团董事会建设“外部董事占多数”真正落地。


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    杨爱民对陕西地矿集团董事会建设提出三点要求。一是要深刻领会规范董事会建设的重要意义。董事会是公司治理的核心。“外部董事占多数”是国企改革三年行动的制度性安排,有利于充分发挥外部董事的专业优势和管理经验,推动企业决策更加科学合理。外部董事也是董事,是企业的管理层,在决策中也是“一人一票”。董事会要和经理层签订三个协议,经理层要向董事会报告工作。二是要有效发挥外部董事的作用。外部董事最重要的职责就是忠诚和勤勉。要准确把握职责定位,忠诚履行工作职责,强化组织纪律。三是要全面加强外部董事的履职服务。要为外部董事履行职责提供良好的环境。要健全制度体系,完善董事会议事规则和相关治理机制。要优化完善董事会会议制度,会议组织要设计合理,程序要严密。要充分发挥专业委员会的决策咨询作用。要和外部董事建立良好的沟通机制,做好外部董事日常服务,提供必要的履职便利条件。


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    陕西地矿集团总经理助理、副总工程师,有关部门负责人参加会议。